La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a réaffirmé l’engagement des États-Unis à renforcer la transparence des entreprises avec plus de 20 autres pays participants cette semaine. Sommet pour la démocratie.
Alors que l’administration Biden travaille déjà à la création d’une nouvelle base de données sur la propriété des petites entreprises, Yellen s’est engagée mardi à ce que son administration maintienne la base de données, connue sous le nom de Beneficial Ownership Registry, et veillera à ce que les forces de l’ordre aient accès aux données personnelles des individus. . Il sera protégé.
« La base de données sur les bénéficiaires effectifs empêchera l’argent sale d’entrer aux États-Unis », a déclaré Yellen dans un discours avant le début du sommet.
Le registre contiendra des informations personnelles sur les propriétaires d’au moins 32 millions d’entreprises américaines dans le cadre d’un effort anti-corruption.
La Colombie, Malte et le Japon font partie des pays couverts par l’engagement.
« Dénoncer les sociétés fictives est la chose la plus importante que nous puissions faire pour rendre notre système financier inhospitalier pour les acteurs corrompus », a déclaré Yellen. Il a ajouté que les efforts avec des alliés au cours de l’année écoulée pour suivre les actifs russes sanctionnés « ont confirmé notre faiblesse » dans le suivi de la propriété des entreprises.
Les États-Unis poussent la lutte contre le financement illicite, en partie, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, alors qu’ils tentent d’identifier plus facilement les riches Russes accusés de cacher de l’argent et des actifs volés aux États-Unis et dans les environs. savant.
Le sommet de deux jours commence mercredi. Les États-Unis l’hébergent avec les gouvernements du Costa Rica, des Pays-Bas, de la Corée du Sud et de la Zambie.
En septembre dernier, le département du Trésor a commencé à définir les règles Créer une base de données sur les propriétaires de petites entreprises. La règle obligera la plupart des entreprises américaines de moins de 20 employés à s’enregistrer auprès du gouvernement à partir du 1er janvier 2024.
Nous avons vu des fonctionnaires étrangers corrompus enterrer de l’argent volé dans des sociétés fictives basées aux États-Unis ; le blanchiment d’argent par des achats anonymes de biens immobiliers étrangers ; Les élites transfèrent les produits de la corruption par l’intermédiaire de justiciers financiers complices ou involontaires tels que des avocats ou des gestionnaires de fortune.
La National Small Business Association a poursuivi en novembre pour interrompre la création de la base de données américaine, arguant qu’elle pèse inutilement sur les petites entreprises et viole les droits des États à réglementer les affaires.
« Correctement mis en œuvre, un registre des bénéficiaires effectifs est un outil essentiel et attendu depuis longtemps pour lutter contre le blanchiment d’argent et échapper aux sanctions », a déclaré Nate Sibley, chercheur à l’Initiative Kleptocratie de l’Institut Hudson.
« Il est absurde que les États-Unis lancent les sanctions et les campagnes d’application de la loi les plus rigoureuses au monde, mais ne puissent pas savoir qui enterre l’argent dans leur propre arrière-cour », a déclaré Sibley.
L’administration Biden devrait également « introduire de nouvelles réglementations pour lutter contre le fléau du blanchiment d’argent dans le secteur immobilier américain de 50 billions de dollars », a déclaré Ian Garry, directeur exécutif de la Coalition for Fiscal Accountability and Corporate Transparency.
Lors d’une session après le discours de Yellen, Lakshmi Kumar, directeur des politiques du groupe de réflexion Center for Global Financial Integrity, a déclaré que les gouvernements devraient commencer à s’attaquer aux « gardiens » de la finance illicite, qui comprennent des avocats, des comptables et des gestionnaires de fonds pour les criminels présumés. « Nous avons vu des cabinets d’avocats en chaussures blanches soutenir volontairement, sciemment ou involontairement des organisations criminelles, des trafiquants d’armes » et d’autres mauvais acteurs, a déclaré Kumar.
L’année dernière, l’administration Biden a soutenu la loi d’habilitation, qui élargirait la définition de la loi sur le secret bancaire – et obligerait les comptables, avocats et autres professionnels à effectuer des contrôles de diligence raisonnable sur l’argent de leurs clients, pour s’assurer qu’il ne provient pas de l’argent. blanchiment. Actuellement, la loi sur le secret bancaire ne s’applique qu’aux institutions financières, cependant, les organisations professionnelles ont fait pression avec succès pour empêcher la législation de devenir loi par le biais de la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2023.
