ATHENES – Les autorités grecques ont demandé au Panama des informations concernant d’éventuels transferts d’argent du Qatar vers des comptes appartenant à la députée européenne Eva Kayli, actuellement détenue à Bruxelles dans l’attente de son procès pour des allégations de corruption.
Le chef de l’autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent, Charalampos Vourliotis, a envoyé une demande urgente aux autorités du Panama – un paradis fiscal notoirement dépourvu de transparence financière – demandant d’être informé si des transferts d’une valeur de 20 millions d’euros ont été transférés du Qatar vers des comptes éventuellement ouverts par Kylie ou des membres de sa famille, selon les responsables de l’agence.
L’ancien député européen et vice-président du Parlement européen est en prison depuis le 9 décembre, après avoir été arrêté et inculpé dans le cadre d’une vaste enquête sur l’opération de lobbying du Qatar à Bruxelles qui a également bouleversé le partenaire de Kylie, ancien député européen et chef d’un ONG. . Peu de temps après l’arrestation de Kylie, l’autorité anti-blanchiment en Grèce gelé Tous les actifs appartiennent à Kylie et sa famille.
La demande de Vorliotis est intervenue après que des messages sur les réseaux sociaux ont commencé à circuler, qui ont ensuite été repris par des médias espagnols et grecs, qui prétendent montrer des documents bancaires pour des comptes panaméens appartenant à Kylie et aux membres de sa famille recevant des dépôts du Qatar. Les messages affirment que les comptes étaient détenus à la Bladex Bank au Panama et appartiennent à Kylie, son père Alexandros Kylis et sa mère, Maria Ignatiado. Ils affirment que les comptes contiennent 20 millions d’euros collectés grâce à des dépôts du Qatar à Kylie; 4 millions d’euros via deux dépôts du Qatar à Kilis ; Et 4 millions d’euros grâce aux dépôts du Qatar à Ignatiado.
L’avocat de Kayli, Michalis Dimitrakopoulos, qui a insisté sur l’innocence de son client, a déclaré que les documents étaient falsifiés et qu’il avait demandé aux autorités grecques de demander l’aide du Panama « afin de prouver la falsification de documents pour les transferts légendaires du Qatar à Eva Kayli. «
Vorliotis a demandé aux responsables panaméens de vérifier s’il y avait des comptes au nom de Caylee ou des membres de sa famille, ainsi que des copies de leurs transactions financières, s’il y avait des coffres-forts détenus dans des banques panaméennes appartenant à la famille, et s’il y avait était une preuve. d’investissements dans l’immobilier.
La semaine dernière, les autorités grecques ont confisqué un terrain d’environ un hectare sur l’île de Paros acheté par Kylie et son compagnon Francesco Giorgi, ainsi que le compte utilisé pour l’acheter, dans l’attente d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Dimitracopoulos a déclaré que l’achat de la propriété était légal et que l’argent utilisé pour l’acheter provenait des propres revenus de Kylie.
