La Chambre de commerce internationale du Qatar (ICC Qatar), en partenariat avec Refinitiv, Protiviti et FinScan by Innovative Systems, organisera un événement hybride pour mettre en lumière les dernières tendances en matière de risque et de criminalité financière.
L’événement hybride devrait avoir lieu le mardi 22 mars à 10h30 au siège de la Chambre du Qatar. Il est également ouvert au partage virtuel via Zoom.
L’événement comprendra des présentations par Nippon Srivastava, directeur général – directeur général – directeur général – Financial Crime Compliance de Protiviti MENA ; Ibrahim Bennani Dobley, directeur régional, Systèmes innovants et FinScan ; et Marina Agathangelo, directrice de la réussite client – EMNAQ pour les solutions client et les risques tiers de Refinitiv.
L’événement examinera les récentes évaluations conjointes du Groupe d’action financière (GAFI) du Conseil de coopération du Golfe, mettra en évidence les sanctions et les dernières tendances en matière de criminalité financière à la suite des récents événements en Europe de l’Est, et abordera la façon dont les problèmes de qualité des données avec l’appariement avancé la technologie peut rendre les initiatives de risque et de conformité plus solides et plus efficaces.
Srivastava a déclaré : « Protiviti est fière de s’associer à ICC Qatar, Refinitiv et FinScan by Innovative Systems, dans le cadre de la discussion nationale sur la conformité en matière de criminalité financière.
L’État du Qatar s’est engagé à travailler avec la communauté internationale et dans tous les secteurs pour lutter contre le financement illicite et le blanchiment d’argent. Aborder les différents aspects liés à l’évaluation mutuelle du GAFI est essentiel pour atteindre ce résultat. Protiviti se réjouit de fournir les détails requis aux participants à l’événement pour aider à préparer leurs organisations à répondre positivement aux défis réglementaires, alors que le Qatar continue d’améliorer son cadre de lutte contre la criminalité financière.
Doble a déclaré : « FinScan est ravi de se joindre à ICC-Qatar et World-Check dans une discussion approfondie sur les tendances actuelles en matière de criminalité financière et de sanctions. Il est clair que les sanctions économiques ont pris une place centrale alors que la crise géopolitique russo-ukrainienne se déroule à l’échelle mondiale.
« Notre objectif est d’aider à sensibiliser aux défis entourant ce sujet important et de discuter des meilleures pratiques que les organisations peuvent adopter dans leurs efforts de lutte contre la criminalité financière. »
